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割不完的“韭菜”和切不断的“首码”为何在区块链项目中愈演愈烈

 2020年09月01日  阅读 37  评论 0

摘要:

今年,在国家新政把区块链列入新基建后 ,已明确区块链技术的本质,大力发展区块链技术,已经成为更多国家的共识 。


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但在区块链技术应用发展过程中 ,也暴露出非常多的风险,需要加以重视和指引。


一 、区块链-非法金融犯罪的重灾区之一


区块链领域的企业项目如果没有行为准则和监管规则更是非法金融犯罪的重灾区


越来越多的国家都开始关注到了区块链技术可能带给人类社会的变革,并且已经在积极探索和进行区块链技术在各行各业环境领域中的应用落地实践。


除了早期在金融领域的率先应用 ,区块链技术因其去中心化、不可篡改、匿名性等特点,已经在不少的产业生态中进行了场景应用,也推动了部分的产业变革 。


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但是这些都不足掩盖一些在目前所谓各种的借“区块链”相关项目中的套路和非法金融犯罪活动!


从近年来比特币 、以太坊等主流数字货币的不断暴涨暴跌 ,ICO作为加密数字货币的发现渠道 ,开始受到社会的普遍关注。


ICO可以理解为“代币发行融资”,即吸收大量的包括比特币等在内的各种虚拟货币,其基本原理其实与股票的首次公开发行(IPO)类似 ,完全是一种未经批准的公开非法融资的行为!


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随着近年来ICO非法融资活动的大量涌现,借着所谓区块链名义的投机炒作盛行,不仅已经严重扰乱了积极金融秩序 ,对普通互联网的很多投资用户也产生了很大的影响,绝大多数的ICO涉嫌违法犯罪。


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针对类似的违法犯罪和投机行为,在2017年9月 ,中央网信办、中国人民银行、工业和信息化部 、工商总局、银监会、证监会 、保监会等国家七部委联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),点击链接看查看详情:「链接」,已及时采取措施 ,制止了一部分代币发行融资的非法活动,《公告》已正式将ICO的本质定性为非法融资


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二 、包装炒作、偷梁换柱、招摇撞骗


当前,社会上一些不法分子通过伪“区块链”的概念与传播领域的结合 ,实施网络违法犯罪活动 。


一些区块链项目在进行不切实际的宣传和炒作 ,特别是和科技金融相关领域的项目,其本质根本没有利用真正的区块链技术,或者走下擦边球沾边一点点 ,却打着区块链的旗号招摇撞骗。


2019年2月15日起,国家首部《区块链信息服务管理规定》(以下简称《规定》)开始实施,详情可点击链接查看「链接」


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《规定》详细界定了区块链信息服务的使用范围 、提供者与使用者的行为准则 ,确定了有关部门的监管规则与处罚措施。目前已备案区块链信息服务的国内企业共3个批次,700多家;



三、当下为何治标不治本


既然有了国家七部委联合下发的《关于防范代币发行融资风险的公告》和国家首部《区块链信息服务管理规定》,那为何区块链项目组中还是有割不完的“韭菜 ”和切不断的“首码”?


割不完的“韭菜”和切不断的“首码 ”为何在区块链项目中愈演愈烈


下面我从这几个点进行分析:


1.处罚太轻 ,代价太低


我详细查阅了《关于防范代币发行融资风险的公告》的6条内容和《区块链信息服务管理规定》的24条内容,最大的违法犯罪的“代价”好像竟然只是是罚款!前者更像是提醒警示,后者则是主要说明规定的内容 。


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其中 ,“第十九条 、第二十一条 、第二十二条 只是对于拒不改正或者情节严重的,给予警告,并处一定数额的罚款 。 ”这样的罚款就如同隔靴搔痒 ,很多借着区块链名义的资金盘和非法融资项目的资金流水上千万甚至过亿。


结合公告和规定的相关内容 ,处罚和犯罪违法的代价太轻太低,力度不够


割不完的“韭菜”和切不断的“首码”的第二点


2.打擦边球和走法律“漏洞 ”


无论是项目方还是交易所或者操盘手,无时无刻都在策划如何更好地打擦边球和法律暂时没有涉及到的内容。


例如 ,国家出了《关于防范代币发行融资风险的公告》后,有些不法分子和专门的组织会研究其新的对策,如果所谓“虚拟货币”或“虚拟代币”不行 ,他们就把所谓“通证 ”和“平台积分 ”偷梁换柱,其原理换汤不换药,还是不停地“抄币”割韭菜 ,有的还美其名曰我们的“通证”或“积分 ”是:“本金位”,一边对面说明着我们的“通证”或“积分 ”没有价值,一边每天在后台控这盘面 ,价格都是一手操纵 。


今年三月,人民网-区块链报道:细数虚拟货币交易平台“三宗罪”:虚假交易、操纵市场、为犯罪分子洗钱--区块链--人民网


点击上面标题可直接查阅内容。


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其中,“第一宗罪:交易量畸高营造繁荣假象 ,通过虚假交易吸引客户入场 ”


很多的交易平台 、交易所、内盘等都存在虚假交易和数据造假的行为 ,这个就是在打擦边球和走法律的“盲区”和“漏洞”,如何判定虚假交易和数据造假的行为?在法律和技术中虽可以通过相关手段去“复原 ”和甄别,但人力、资源等成本也不低 ,所以在初期很难约束不法分子。新类型案件频发,特别是对一些设计复杂的所谓的区块链金融衍生品,监管措施和法律定位尚不明确 ,定性存在争议,司法机关面临更大的审查难度 。


3.包装深 、监管难


另外,近年来越来越多的一些项目平台为躲避国内的相关监管打击 ,通过所谓“出海 ”的方式,将数据服务器设置在境外、实质是面向境内群众提供交易服务,继续从事相关非法活动。


互金协会发布风险提示:不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为--区块链--人民网


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今年四月 ,互金协会发布了关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示。


利用虚拟币及第三方非法平台洗钱的现象,进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度,其监管难和包装深 ,让一些不法分子在国内有机可乘 ,在我国寻找代理人,开展金融违法犯罪活动,所谓的“首码”让很多币圈或链圈的玩家追捧 ,随着而来的“韭菜 ”也会不断“上钩” 。


很多所谓区块链项目现在包装也越来越深,一边打着擦边球修改规则(例如去掉二代收益、去掉“团队活跃度” 、APP和OTC交易分离等等),一边需要找个应用场景包装好(例如主流币生态 、冷热钱包、区块链交易所、矿机挖矿 、“趣模式 ”等等) ,很多隐藏属性甚至你暂时还没发现,其和区块链根本没有太大的关联性,只是借势炒作圈钱。


4.高暴利-重赏之下必有勇夫


割不完的“韭菜”和切不断的“首码”中最重要的其中之一就是高暴利。


有句俗话说得好:重赏之下必有勇夫!只要价格合适 ,都可以谈!


很多的区块链项目崩盘或跑路,所谓的“首码 ”原理都在前期运作的得心应手 。项目方伙同市场内部或“边缘”人员,以首码或私募方式 ,直接或间接高暴力地奖励相关人员进行疯狂推广,于是无数“韭菜”孕育而生,“新韭菜们 ”成了“老韭菜 ”的盘中餐 ,之后也变成了“老韭菜” ,然后再去新的或其他割“新韭菜”,循环生态,“首码不停、韭菜不止 ”。


币圈、链圈的流量来自哪里?或者说 ,为什么所谓区块链项目 、数字货币交易所有源源不断的人头注入?


币圈“引流推广”揭秘:豆瓣、贴吧充斥区块链项目帖子 发展线下涉嫌传销--区块链--人民网


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流量的引入主要依靠线上和线下,而线上是目前引流推广的主要阵地。在线上,项目方“换汤不换药 ” ,有的可能直接原班人马打一枪换一个项目,所需要做的仅仅是换个群聊名称,或者把用户拉进另外一个群 。


这样的高暴力和低成本让其成为一个“生态” ,有着只要不被抓,稳赚不赔的心理 。


另外,“首码不停、韭菜不止”中还有很重要的一方面 ,现在很多项目以所谓“零投资 ” 、“0撸”作为噱头,让“新韭菜们”先吸引加入,除了可能0-2元的所谓“实名认证 ”费外 ,最大的目的就是吸引投资客和“大鱼 ”上钩 ,一旦上钩,那个周期节点没有过,就可能被割了“韭菜”。


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以前股票领域有个“721 ”理论 ,7成亏、2成平,1成赚,在币圈或链圈 ,其实其“负和游戏”的本质是不变的,交易所和项目方不管你代币价格高低,他们“庄家”稳赚不赔 ,想着如何收割即可。



四、对策建议


中国互联网金融协会郑重提醒:任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币(区块链代币)交易活动及相关投机行为 。会员机构还应恪守行业自律要求,主动抵制非法金融(区块链)活动 ,不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风参与相关投机行为,如发现有任何机构涉及此类非法金融(区块链)活动 ,及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报 ,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。


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1.加大刑事处罚力度 、提高违法犯罪成本


上面有提及,处罚太轻 ,代价太低,我认为必须想办法完善区块链和金融相关的法律体系 。因为其法律体系完整度直接影响国家在相关领域的治理能力和水平,这是抵御、预防以及解决区块链相关风险的前提和基础。只有真正加大刑事处罚的力度 ,提高违法犯罪的成本才能对违法犯罪人员起到一部分的作用。


2.进一步完善区块链监管,落实区块链违法犯罪行为的责任追究


很多打着擦边球走盲区的区块链项目,需要国家和相关部门守住区块链安全底线 ,增强综合协调体系,形成各部门间的联动监管,提高效率 ,综合监控区块链项目中的关键数据资源,建立留档备份原则,提前做好各区块链项目的风险预警和应急处置机制 。


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3.优化投资者保护机制 ,维护投资者合法权益


继续加强区块链的相关法制宣传 ,引导区块链投资参与者理性投资。


建议区块链或相关数字货币(代币)交易所和相关区块链机构尽职尽责履行审核义务,提前告知风险和进行信息披露,避免更多不具有相应风险承受力的区块链普通投资者盲目投资。


建议有关机构应落实相关举报奖励制度 ,继续推进社会公众的投诉、监督和举报,加强区块链违法行为的查处和处罚 。切实维护投资者的相关合法权益。


4.投资者应调整心态,根据情况及时止损


很多所谓区块链或虚拟货币资金盘的套路万变不离其宗。相关平台项目方利用了区块链这种新兴技术和群众对新兴技术的兴趣 ,打着高收益 、高暴利的幌子,以区块链技术创新之名 、行在线诈骗之实 。


广大币圈链圈朋友们也要擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我保护意识 ,不盲目跟风炒作,不要以“赌徒”的想法去尝试,虽然有时可能明知道高收益就是高风险 ,但要通过现象看本质,以防止上当受骗造成经济损失 。


如已经投资,做好风险预控 ,提前做好应急准备。如已亏损 ,根据情况应及时止损,不要再想着一定能“以小博大”,项目方平台的收割时间周期是不可控的。


你想着他们的“利 ” ,他们想着你的“本”!


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虽然,目前每天在币圈或链圈(区块链)依然有割不完的“韭菜 ”和切不断的“首码”,但在最后我还是要提及下 。


有人说所谓“存在即合理” ,我说“爱财,取之有道 ”;有人说:“不搏不精彩”,我说“别拿自己和家庭的辛苦钱开玩笑”。有人说:“我有渠道和一手消息 ” ,我说“常在河边走哪有不湿鞋 ”;当然如果你就是钱多任性,那以上都可以忽略;


关于甄别区块链项目,这里不展开 ,现在很多互联网区块链项目的隐藏性包装性套路很深。以下二点仅供参考,满足不代表就一定完全合法合规,但如不满足希望引起足够重视 。


  1. 2017年9月4日央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》 ,指出 ,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位 ,不能也不应作为货币在市场上流通使用。
  2. 2019年1月10日由国家互联网信息办公室颁布《区块链信息服务管理规定》,该规定指出,在中华人民共和国境内从事区块链信息服务 ,应当履行备案手续。

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版权声明:本文为 “速舟股票网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:https://www.zgshzh.cn/caijing/32757.html

标签: 韭菜  区块链  虚拟货币 

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