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女子遇“股神”日赚万元,加大投资后115万全部赔光

 2020年07月21日  阅读 77  评论 0

摘要:近日,镇江丹阳市民沈女士遇到了一名“股神”,只要“股神”推荐的股票必涨,沈女士平均每天都能赚上一万元。可令她没想到的,一个巨大的阴谋正在酝酿,短短几天时间后,沈女士赔进去115万元。沈女士看到不少群友都相继发了转账的截图,她也就随大流,分5次,向平台转账115万5000元。7月4号晚上8点多,警方将韦某伏击抓获,从她家里查获了银行卡100多张,还有POS机数台。目前,韦某因涉嫌诈骗罪,已被丹阳警方采取刑事强制措施,另外有证据锁定的5名嫌疑人,也被警方列为网上逃犯。7月16日上午,警方将前期追到的24万余元案款,先行退还给了受害人沈女士,案件还在进一步侦办之中。



近日,镇江丹阳市民沈女士遇到了一名“股神 ” ,只要“股神 ”推荐的股票必涨 ,沈女士平均每天都能赚上一万元。




可令她没想到的,一个巨大的阴谋正在酝酿,短短几天时间后 ,沈女士赔进去115万元 。




女子微信群中遇贵人 “股神”支招日赚万元




今年6月初,沈女士被一位刚添加的微信好友拉进了一个聊天群,群主经常会分享一些长势比较好的个股 ,不少群友也都跟着赚了钱,沈女士心动不已:“我当时就买了一万多块钱,第二天这个股票就盈利了 ,大概盈利了3到4个点 。”




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几天操作下来 ,沈女士赚了好几万,这时,群里推荐大家安装一款第三方手机软件 ,在这个软件平台内也可以进行股票交易 ,并且更加稳健,沈女士一下子就往这个平台内转了14万元。




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这个平台以美元计算,沈女士刚开始赚了3到4万元人民币。




沈女士看到不少群友都相继发了转账的截图,她也就随大流 ,分5次,向平台转账115万5000元 。




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此时,刚好到了端午小长假,平台也跟股市一样暂停了交易 ,并提示将进行系统升级。




某天晚上,沈女士突然看到群里很多人莫名其妙的发一些图片,里面的人就说这个群中毒了 ,叫大家主动退出来。20分钟左右后 ,沈女士被踢了出来 。




沈女士再一回想,发现自己似乎置身一个巨大的骗局,群里似乎除了她都是演员。




方及时止损寻上线 诈骗集团半年洗钱2个亿




接到沈女士的报警后 ,丹阳警方立即开展调查,发现沈女士被骗的资金都进了广西南宁一家商贸公司的账户,而这家公司是典型的“皮包公司 ” ,警方迅速以这个账户涉嫌诈骗,向银行申请冻结。




民警发现,这个公司早已注销 ,但还有大量资金往里面注,而且到了之后就分转到下面去 。资金流水半年涉及2个多亿。




办案民警紧接着前往广西实地调查,由于找不到涉案公司的地址 ,民警决定从开户银行着手。




锁定了一个犯罪嫌疑人韦某,案发之后几天之内,有一笔60万从镇江取现 。




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7月4号晚上8点多,警方将韦某伏击抓获,从她家里查获了银行卡100多张 ,还有POS机数台。




经审查,韦某背后盘踞着一个庞大的诈骗团伙,主要成员都在国外 ,韦某只是其中一环,平时专门负责接收诈骗来的钱款,然后按照上面的指示 ,将赃款取现或是汇到指定的银行卡,也就是所谓的“洗钱 ”,过程中韦某收取约千分之五的劳务费。




诈骗来的钱款从一级卡转到二级卡 ,转到最后会通过分布在全国各地的ATM机取款,雇佣临时人员去各个银行取现,当钱变成现金之后 ,就没有线索去追击这些钱了 。




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目前,韦某因涉嫌诈骗罪 ,已被丹阳警方采取刑事强制措施,另外有证据锁定的5名嫌疑人,也被警方列为网上逃犯 。




7月16日上午 ,警方将前期追到的24万余元案款,先行退还给了受害人沈女士,案件还在进一步侦办之中。




警方提醒




任何这种平台或个人向你许诺


保证高额回报的投资


肯定都存在诈骗问题


天上不会掉免费的馅饼


不要轻信网友


更不要轻信所谓的“炒股大师 ”


要增强网络安全意识


因为在网络炒股炒期货的背后


很可能隐藏着一个诈骗团伙


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