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网警提醒丨警惕这种伪装成“高大上”的新型骗局!

 2020年07月03日  阅读 92  评论 0

摘要:部分骗局包装得“高大上”,以获得境外优质区块链项目投资额度为由头,声称可代为投资。如果符合这样的特征,极可能是诈骗——消费者一旦上当受骗,资金还可能被转移至境外,难以追回损失。中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据抽样分析发现,40多种虚拟货币交易日换手率超过100%,70多种虚拟货币交易日换手率超过50%。中国互联网金融协会提示,广大消费者应主动增强风险防范和自我保护意识,不要盲目跟风参与相关投机行为。

​​近日


多部门发布提示称


一些不法分子打着“金融创新 ”


“区块链”的旗号


通过发行所谓“虚拟货币”


“虚拟资产 ”“数字资产”等吸收资金


实则是炒作区块链概念


行非法集资、传销 、诈骗之实


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识别这种骗局


大家需要记住以下三大特点


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特点一:网络化、“高大上”




这种骗局主要通过网络、或是聊天工具开展交易和收支现金。部分骗局包装得“高大上 ” ,以获得境外优质区块链项目投资额度为由头,声称可代为投资 。如果符合这样的特征,极可能是诈骗——消费者一旦上当受骗 ,资金还可能被转移至境外,难以追回损失。




特点二:宣称“只涨不跌”“高收益低风险”


有的骗局利用虚拟货币 、共享经济等概念炒作,甚至还请来名人为其“站台 ”宣传 ,强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等 ,以各种噱头吸引消费者眼球。




例如:近期国际金融市场波动较大,有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产 ”概念,实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重 。不仅如此 ,这些平台还通过机器人程序刷量 、篡改数据等行为,借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。




中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据抽样分析发现,40多种虚拟货币交易日换手率超过100% ,70多种虚拟货币交易日换手率超过50%。在币种交易单价和市值均不高的情况下,有些平台刷出巨额交易量,还有平台直接“扒取”其他平台信息 ,复制伪造交易量 。


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在诱导消费者入场后,平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产 。




例如,在消费者不知情的情况下 ,平台通过高买低卖,高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。又如,平台使用横盘 、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易 ,消费者却无从知晓实际交易情况。还有的平台惯用“宕机”“拔网线 ”、冻结资产等手段使交易突然停滞 ,参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓,最终损失惨重 。




特点三:利诱投资者发展下线


不法分子以“静态收益 ”——炒币升值获利和“动态收益”——发展下线获利为诱饵,不仅吸引投资者投入资金 ,还利诱其发展下线,引诱更多人加入,具有非法集资 、传销、诈骗等违法行为特征 ,最终会害人害己。




中国互联网金融协会提示,广大消费者应主动增强风险防范和自我保护意识,不要盲目跟风参与相关投机行为。




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新型诈骗下 ,财产损失很难追回


需要注意的是,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,运营主体较为隐蔽 ,其通过频繁变更网站域名和服务器地址,以及采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击 。他们的运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同 ,这导致投资者往往无法确定运营者身份 ,一旦发生财产损失很难追回。


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警方提醒:


防人之心不可无,凡是涉及到投资 、汇款或讨要个人隐私,尤其是银行、第三方支付信息时 ,一定要提高警惕。 此类活动以“金融创新 ”为噱头,实质是“借新还旧”的金融投资诈骗,资金运转难以长期维系 。投资者应当树立正确的投资理念 ,切实提高风险意识,一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关监管部门举报 ,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。​​​​


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原文链接:https://www.zgshzh.cn/caijing/22505.html

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